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銀行的典型場(chǎng)景如員工飛單、員工異常行為預(yù)測(cè)、關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)等，已成為普遍的行業(yè)痛點(diǎn)，在原有的成熟技術(shù)體系已無法有效解決。員工綜合信息分析系統(tǒng)在滿足當(dāng)前員工監(jiān)察需求的基礎(chǔ)上，如何前瞻性地加入知識(shí)圖譜等前沿技術(shù)，建設(shè)一套準(zhǔn)確、高效的員工綜合信息分析系統(tǒng)，來提升內(nèi)部監(jiān)管，成為科技企業(yè)布局系統(tǒng)的關(guān)鍵。基于當(dāng)下的問題，明略科技打造了一套基于大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)的員工道德風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，通過風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系和場(chǎng)景化識(shí)別模型實(shí)現(xiàn)員工異常行為預(yù)警，于此同時(shí)構(gòu)建員工/機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)視圖體系強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)分析。

明略科技秉承“經(jīng)緯縱橫”的規(guī)劃理念，依托內(nèi)部員工內(nèi)外部數(shù)據(jù)接入與整合，“緯度”上構(gòu)建覆蓋智能識(shí)別、監(jiān)控、評(píng)估、評(píng)審和管理的一體化員工綜合分析管理平臺(tái)，全面構(gòu)建多維立體動(dòng)態(tài)的員工風(fēng)險(xiǎn)畫像體系；“經(jīng)度”上則結(jié)合實(shí)際場(chǎng)景化需求，利用大數(shù)據(jù)、知識(shí)圖譜、人工智能等技術(shù)，建立風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市，生成面向管理層的、不同維度的風(fēng)險(xiǎn)全景視圖，實(shí)現(xiàn)員工行為智能識(shí)別、深度分析、智能監(jiān)測(cè)、案件報(bào)告的閉環(huán)管理機(jī)制，促進(jìn)員工合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)智能化和數(shù)字化水平的提升。

具體來講，一方面全面構(gòu)建多維立體動(dòng)態(tài)的員工風(fēng)險(xiǎn)畫像體系。平臺(tái)接入并整合內(nèi)外部覆蓋人力、財(cái)務(wù)、交易行為、征信、地址、關(guān)系維度等結(jié)構(gòu)/非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)“用戶畫像”思維，同時(shí)結(jié)合預(yù)警指標(biāo)和監(jiān)測(cè)模型的輸出結(jié)果，進(jìn)一步反哺員工風(fēng)險(xiǎn)畫像，不斷迭代更新。

另外一方面，實(shí)現(xiàn)對(duì)全行全員異常行為監(jiān)測(cè)與管理的全覆蓋。通過將員工和員工行為作為主要監(jiān)測(cè)對(duì)象之一，搭建了員工行為預(yù)警指標(biāo)體系和面向具體業(yè)務(wù)場(chǎng)景風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別模型體系，結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警線上處置流程，實(shí)現(xiàn)數(shù)字化和平臺(tái)化手段對(duì)全員異常行為進(jìn)行監(jiān)測(cè)和集中化管理。

以及構(gòu)建面向內(nèi)控合規(guī)決策的風(fēng)險(xiǎn)全景視圖。通過合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)員工預(yù)警指標(biāo)、監(jiān)測(cè)模型輸出結(jié)果構(gòu)建面向內(nèi)控管理決策分析的動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)全景視圖，從合規(guī)監(jiān)控角度及時(shí)發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)中隱藏的“異常行為”并對(duì)其進(jìn)行針對(duì)性分析和決策。

在員工綜合信息分析系統(tǒng)成功落地的基礎(chǔ)上，明略科技加入大數(shù)據(jù)、人工智能、知識(shí)圖譜等技術(shù)來有效地解決上述問題，為員工風(fēng)險(xiǎn)360°無死角排查提供了有力支撐，明略科技合規(guī)系統(tǒng)利用多方位組合，針對(duì)員工異常行為預(yù)警，防患于未然。

合規(guī)管理是銀行賴以生存與發(fā)展的基石，近年來，在金融科技加速落地的時(shí)代，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)下，許多銀行行仍然存在重業(yè)務(wù)拓展、重信用風(fēng)險(xiǎn)管理而輕合規(guī)管理的問題。加強(qiáng)合規(guī)管理是銀行發(fā)展的不可或缺的重要一環(huán)，未來，明略科技將強(qiáng)化自身技術(shù)，打造一套更優(yōu)秀的系統(tǒng)為銀行等金融企業(yè)發(fā)展提供支持。